Transparency International підозрює Гонтареву у "відмиванні" грошей Януковича
"Transparency International Україна" почне розслідування участі компанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) Валерії Гонтарєвої у схемах виведення з України грошей Віктора Януковича і його оточення. Про це повідомив аналітик антикорупційної організації Євген Черняк, передає "ДС" з посиланням на "Перший діловий".
"Є брак інформації. Але ми будемо намагатися працювати в цьому напрямку. Потрібно співпрацювати і з правоохоронними органами та іншими організаціями, які успішно вели роботу, в тому числі, і з Центром протидії корупції. Потрібно максимально спиратися на якісь факти, на перевірені дані. Ми можемо, наприклад, брати дані розслідувань, які зараз проводяться Генеральною прокуратурою", - заявив він.
За його словами, необхідно також участь у цій справі правоохоронців.
"Говорити по грошах можуть тільки компетентні органи, які можуть вимагати у банків розкриття банківської таємниці, там обсяг насправді колосальний. І ця робота робиться не так швидко. Це повинні розслідувати цілі підрозділи по кілька сотень людей. У нас можливості обмежені, але, тим не менш, ми більше повороткі. Тому, я думаю, що то буде за євробондами", - підкреслив Євген Черняк.
Втім, експерт ставить під сумнів ефективність слідчих ГПУ.
"Купа матеріалів за того ж "Януковичликс". Приходили слідчі, ми їм їх передали. Пішло воно далі не пішло - ми не знаємо. Дізнаємося трохи пізніше", - заявив він.
Як зазначив представник Transparency International, розслідування справи щодо одного з вищих чиновників не повинно залежати від політичної волі керівництва країни.
"Політична воля - це таке поняття, яке, напевно, тільки в Україні є. Я сумніваюся, що в Німеччині чи Великобританії є розмови про політичну волю. Там є закони, які просто виконуються. Якщо ти порушив, то ти відповідаєш, і тебе приваблюють по повній програмі", - пояснив Євген Черняк.
Нагадаємо, як вдалося встановити антикорупційним організаціям, у 2013 році "сім'я" Януковича вклала мільярдні кошти в американський інвестиційний фонд, потім зі значною знижкою на ці кошти скуповували українські євробонди. Таким чином, оточення побіжного президента намагався заробити на боргових зобов'язаннях України, і одночасно "відмити" отримані злочинним шляхом гроші. На даний момент є підстави стверджувати, що посередником, допомагали скуповувати євробонди в інтересах "Сім'ї", була компанія "Інвестиційний капітал України" (ICU), якою на той момент керувала нинішня керівник НБУ Валерія Гонтарєва. Структури Гонтарєвої залучали і до інших "проектів" родини Януковича. Зокрема, взимку 2013-2014 роки ICU супроводжував угоду, що дозволила за допомогою "Брокбізнесбанку" вивести з "Аграрного фонду" 2 мільярди гривень, які державі так і не вдалося повернути.
Як повідомляла "ДС", у корупційних схемах колишнього президента України Віктора Януковича, його поплічників і членів сім'ї задіяні близько 75 українських і 51 іноземна компанія.
