Суд дозволив НАБУ провести виїмку документів у Гонтарєвої
Детективам дозволено ознайомитися з документами, які містять банківську таємницю, і зробити копії з них, йдеться в рішенні суду по справі 760/8683/16-к.
Зазначається, що Національне антикорупційне бюро підозрює Нацбанк в умисній розтраті рефінансування на 12 млрд грн, що в 2014-2015 роках було видано шести банкам, в тому числі і Дельта Банку.
Слідчі НАБУ вважають, що керівництво НБУ набула у попередню змову зі службовими особами банків, які отримували рефінансування. Це Південкомбанк, банк "Київська Русь", Міський комерційний банк АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, Дельта Банк.
При цьому в НАБУ побоювалися "реальної загрози зміни або знищення речей чи документів". Тому ще 16 травня суд в перший раз дозволив детективам НАБУ тимчасовий доступ - протягом місяця - до документів банків, які знаходяться в приміщенні Нацбанку на вул. Інститутській, 9.
Детективам дозволили зробити копії документів. При цьому у зв'язку з браком доказів НАБУ було відмовлено в доступі до матеріалів з рефінансування банків "Хрещатик" та "Фінанси і Кредит".
У новому судовому рішенні також йдеться, що в 2014-2015 роках службові особи семи названих банків (у списку немає Міського комерційного банку і НБУ, діючи за попередньою змовою з використанням коррахунків цих банків, відкритих в Meinl Bank Aktiengeselschaft, здійснили фінансові операції з коштами на 12 млрд грн, які попередньо були розтрачені в якості кредитів рефінансування зазначеним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підприємств, підконтрольних банкам.
Як раніше повідомляла "ДС", співучасниками у кримінальних справах про заволодіння та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, вчинених у процесі рефінансування "Дельта банку", проходять посадові особи Національного банку України.
