Суд заарештував майно керівника "Мотор Січ" у справі про фінансування тероризму

Про це з посиланням на рішення суду напередодні, 20 серпня, повідомило "Новий час", передає "ДС".

Підприємство знаходиться на тимчасово неконтрольованої території Донецької області. Воно перерахувало "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн.

Згідно з матеріалами клопотання слідчих СБУ, після 7 квітня 2014 року директор і начальник фінансового відділу СМЗ прийняли рішення про продовження діяльності відокремленого підрозділу АТ "Мотор Сі'ч на окупованій території.

Щоб приховати причетність посадових осіб СМЗ до фінансування терористів і оплати заводом так званих "податків та інших обов'язкових платежів" в "Центральний республіканський банк ДНР" ("ЦРЛ ДНР"), була впроваджена схема проведення операцій, які мають ознаки безтоварних, з суб'єктами підприємницької діяльності на території України і Росії. Всі ці компанії контролювалися одним і тим же людиною, який оголошений в розшук.

ДОЧЕКАЛИСЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО? ЧИМ ОБЕРНЕТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ПРОДАЖ "МОТОР СІЧ" КИТАЙЦЯМ

Серед підприємств, з якими співпрацювала СМЗ, у тексті судового рішення називаються ПП Сприяння, ТОВ Донуглемет (власник - Дмитро Автономов, оголошений у розшук), ТОВ Торгові системи, ТОВ Медея і інші суб'єкти господарювання. З ними укладалися договори на купівлю товарів (наприклад, гасу, ПММ та ін) і переводилися гроші на рахунки цих компаній.

Після того, як компанії отримували гроші від заводу, аналогічна сума вносилася в готівковій формі на рахунку "ЦРЛ ДНР" у так званий "бюджет ДНР" як оплату так званих "податків і єдиних внесків" Снежнянским машзаводом.

Протягом 2015 року машзавод заплатив "ЦРЛ ДНР" "податків" на суму 32,066 млн російських рублів, що відповідає 12,05 млн грн.

Як писала "ДС", про підозру директора СМЗ у фінансуванні тероризму СБУ повідомила в липні.

Зазначимо, що раніше на адресу "Мотор Січ" також звучали звинувачення в роботі на армію РФ.