Стали відомі подробиці мільярдного позову "Приватбанку" до Коломойського в США
Про це повідомив американський ресурс Law360, отримав доступ до матеріалів позову, передає "ДС" з посиланням на "Економічну правду".
Український банк звинуватив олігарха Ігоря Коломойського "у відмиванні мільярдів з допомогою компанії в штаті Делавер". Серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов і його з Коломойським інвестиційні компанії. Звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делавэрские shell-компанії, які купували підприємства та комерційну нерухомість у США.
Згідно з інформацією ресурсу, у позові також фігурують три "агента" цієї схеми - Мордехай Корф, Хаїм Шохет і Уріель Цві Лабер і близько 20 компаній, зареєстрованих в штаті Делавер.
У своїй заяві "ПриватБанк" повідомив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували засоби для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш ніж в десяти штатах, у тому числі у Техасі, Флориді і Кентуккі.
Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі та феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.
За даними Law360, "ПриватБанк" звинувачує всіх причетних "до несправедливого збагачення (unjust enrichment), шахрайським переказами (fraudulent transfers), цивільному змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т. зв. питання "корпоративної вуалі")".
Коментарів від прес-служби "Приватбанку", Ігоря Коломоцского або його представників поки не надходило.
Позов був поданий до суду штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) ввечері у вівторок, 21 травня, зазначено на сайті суду. Яка-небудь інформація про терміни розгляду позову поки відсутня.
Як повідомлялося, в кінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal Investment, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій "Приватбанку", про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку україни від 21 грудня 2016 року. На початку травня Господарський суд Києва оголосив перерву в справі за позовом олігарха Ігоря Коломойського і компанії Triantal Investments Ltd про повернення акцій "Приватбанку".
Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним "Приватбанку", що спричинило його націоналізацію. У Нацбанку заявили, що будуть оскаржувати рішення суду першої інстанції. Там також відзначили, що законність рішень про націоналізацію очевидна і зворотна процедура в цьому питанні неможлива. Тим не менш, якщо суди все ж підтримають у цьому спорі Коломойського, то НБУ вимушений буде забрати з "Приватбанку" 155 млрд, виділених на його докапіталізацію, що призведе банкрутства банку. Крім того, потрібно надрукувати 100 млрд грн для виплат вкладникам, що відразу ж позначиться негативно на економіки і зростання інфляції.
"ПриватБанк" перейшов в держвласність 21 грудня 2016 року на підставі постанови Кабміну від 18.12.2016 № 96 про деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи, рішення правління НБУ від 18.12.2016 про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних та договору купівлі-продажу акцій банку від 21.12.2016 р., а також на підставі листа його колишніх акціонерів, зокрема Ігоря Коломлойского і Геннадія Боголюбова.
Згідно з рішенням Кабміну, держава в особі Мінфіну стала власником повного пакету його акцій, фінустанова було докапитализировано на суму 116,8 млрд грн. В кінці червня 2017 року уряд вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд грн на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.
Згодом Печерський райсуд Києва заарештував частину майна колишнього співвласника Коломойського. У той же час у листопаді 2018 р. Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "Приватбанку" до його колишнім власникам.
Раніше сам Коломойський заявляв, що йому нібито не потрібен сам "ПриватБанк", однак потрібні гроші - $2 млрд компенсації за капітал, який там був до націоналізації.
