СБУ викрила керівництво "Запоріжтрансформатор" на несплаті десятків мільйонів гривень податку

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає "ДС".

За даними слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "в тінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом ці кошти організатори схеми поетапно перевели на рахунки холдингових компаній Григоришина на території Росії.

Незаконні "транзакції" керівництво підприємства оформлювало їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.

Зокрема, керівництво підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку, для чого у відомості про фінансово-господарську та звітну документацію вносили неправдиві дані.

Так, у кожний звітний період, починаючи з 2018 року, фінансовий директор та головний бухгалтер підприємства у податкових деклараціях зі сплати податку за землю вносили уявні кадастрові номери земельних ділянок. Вигаданий цифровий код землі надавав можливість вносити за неї плату за меншим коефіцієнтом.

В СБУ зазначили, що оборудку викрили ще до початку повномасштабного вторгнення РФ та розпочали проведення судово-економічних експертиз.

"Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів", — зазначили у відомстві.

На підставі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб);
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі суд наклав арешт на нерухоме майно та земельні ділянки, які належать підозрюваним. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.