СБУ перевіряє рахунки "Батьківщини" у справі про відмивання грошей

Про це повідомляє "ДС" з посиланням на постанову Печерського районного суду Києва.

НАПК провело перевірку і з'ясувала, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховування незаконного походження коштів перерахували в 2018 році від імені жителів Одеської та Черкаської областей на рахунки партії 3,5 мільйона гривень.

Крім того, була невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 за 30.09.2018 в сумі внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області і р. Черкаси в третьому кварталі 2018 року.

"В даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносилися зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ "Мегабанк" і дослідженні документів, які стали підставою для перерахування вказаних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю банківського рахунку № 2600426373 ПАТ "Мегабанк", - йдеться в постанові.

Тому партію зобов'язали надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів.