Держава
СБУ прикрила конвертцентр, отмывающий гроші агропідприємств
Реклама на dsnews.ua
Служба безпеки України викрила в Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші аграрних підприємств і компаній, які займалися збутом металобрухту
Про це "ДС" повідомили в прес-центрі СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення в готівку грошей комерційних структур через здійснення фіктивних безтоварних операцій.
"У ході обшуків в офісах "конверта" співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних угод", - розповіли в СБУ.
Наразі накладено арешт на майже 200 рахунків, які використовувались організаторами конвертцентру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.
