СБУ оголосила підозру підсанкційному олігарху Фуксу
Правоохоронці підозрюють підсанкційного бізнесмена Павла Фукса у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, передає "ДС".
За даними слідства, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
"Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", — кажуть у СБУ.
На переконання правоохоронців, Павло Фукс та його спільники "ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації, для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур".
"У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн", — заявили у відомстві.
Павлу Фуксу та двом топменеджерам холдингу оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості й транспортних засобів фігурантів. Частину арештованих активів вже передали в управління АРМА.
Як писала "ДС", Рада національної безпеки й оборони підтримала запровадження санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса у липні 2021 року.
