СБУ пояснила обшуки у засновника проекту про криптовалютах

Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, у тому числі з використанням кріптовалюти. Серед клієнтів ділка були фізичні і юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів грошима громадян США, "відмив" переводячи їх у "биткоины" та інші кріптовалюти, повідомляє "ДС" з посиланням на СБУ.

За інформацією спецслужби, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформлення фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів в Україні, він отримує значні доходи від протиправної діяльності.

Відзначається, що під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що людина підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом деяких міністерств і відомств РФ, в тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з головою правління Ощадбанку Росії з питань побудови російської системи переказів грошових коштів за технологією "блокчейн".

Нагадаємо, що працівники СБУ провели обшуки в Одесі на зйомній квартирі засновника великого проекту про криптовалютах і блокчейне Forklog Анатолія Каплана (Клімова).