Керівництву тютюнового дистриб'ютора "Тедис" повідомлено про підозру

Про це повідомила у своєму Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає "ДС".

Вона зазначила, що слідство здобуло достатньо доказів для повідомлення про підозру генеральному директору ТОВ "Тедис Україна" та члена дирекції - директора дирекції ТОВ "Тедис Україна" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов'язана їх сплачувати, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, то є створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

В даний час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі і процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За результатами обшуку "Тедис" виплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету - 300 млн грн.

Як повідомляла "ДС", 12 квітня Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права і кошти на рахунку дистрибуційної компанії "Тедис Україна" в Приватбанку.

У компанії "Тедис Україна" були проведені обшуки.