Розкрито змову митників із збіглим олігархом Януковича, — ЗМІ

Про це повідомило джерело в СБУ, інформує "ДС" з посиланням на "Українську правду".

За даними джерела, митників підозрюють у змові з групою компаній, для яких протягом 2015-2016 рр. штучно занижували ставки акцизного збору шляхом маніпуляцій з кодами товарів.

У матеріалах справи фігурують ПП "НП-Трейдінг" та ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг". Останні два роки вони виступали в ролі імпортерів нафтопродуктів російського та білоруського виробництва. За даними ЗМІ, Для них энерготаможня фактично проводила підміну кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяло застосовувати мінімальні ставки акцизного збору і митних платежів.

Таким чином, наприклад, під виглядом дистилятів та газойлів з вмістом сірки не більше 0,001% ввозилися дистиляти та газойлі з вмістом сірки більше 0,1%. Різниця ставки акцизу між першими і другими - 30,5 євро/т, що фактично було чистим прибутком організаторів схеми.

Безпосереднім декларуванням товарів від імені "НП-Трейдінг" та "Нафтопродукт Трейдинг" займалося ТОВ "Логістик Менеджмент Сістемс" (Київська обл). Поставки товарів в адресу цих компаній здійснювалися за так званим "непрямим" контрактам - через ряд компаній-посередників.

За наявною інформацією, головним управлінням "К" СБУ також розслідується справа за фактом фінансування тероризму, в якому "НП-Трейдінг" та "Нафтопродукт Трейдинг" фігурують у якості компаній, через яких здійснюється матеріальне забезпечення "ДНР" і "ЛНР".

За даними СБУ, "НП-Трейдінг" та "Нафтопродукт Трейдинг" асоційовані з групою компаній "ВЕТЕК" Сергія Курченко.

Як повідомляла "ДС", 18 січня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського суду про заочний арешт олігарха Сергія Курченко.

Нагадаємо, раніше олігарх-утікач Сергій Курченко зайнявся торгівлею вугіллям з окупованих територій Луганської області.