Попередник Авакова відмив 10 млрд гривень через Смартбанк, - ГПУ
Генпрокуратура подала клопотання до суду про дозвіл їй доступу до документів, які знаходяться в Національному банку щодо Смартбанка.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів стало відомо, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення з ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
Генпрокуратура зазначає, що у слідства є достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство "Смартбанк" (колишня назва-ВАТ "Банк Ринкові Технології") було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконній конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 10 345 553 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів та майна, отриманого Захарченко і його оточенням злочинним шляхом, фактичне та юридичне забезпечення чого здійснювалося за сприяння екс-міністра.
Суд дозволив ГПУ вилучити в НБУ низку документів, що стосуються Смартбанка, необхідних для розслідування кримінального провадження.
Нагадаємо, 4 серпня 2015 року Генеральна прокуратура України заочно оголосила підозра Віталію Захарченко в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,2 млн грн шляхом сприяння в організації "конверт-центрів".
Суд дозволив заочне розслідування проти екс-міністра внутрішніх справ.