Піраміда B2B Jewelry: в СБУ сказали, чому магазини все ще не закриті
Магазини фінансової піраміди B2B Jewelry, роботу якої СБУ заблокувала ще в серпні, працюють для того, щоб інвестори могли обміняти вкладені кошти на продукцію
Про це йдеться в повідомленні СБУ у відповідь на запит "Громадського", передає "ДС".
В СБУ відзначили, що магазини B2B Jewelry продовжують працювати, щоб інвестори могли обміняти придбані цінні папери на продукцію — тобто на золоті або срібні прикраси.
Нагадаємо, 27 серпня 2020 року в рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи.
Трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру, двох з них суд відправив під домашній арешт. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
