Panamapapers: офшорний скандал зачепив Порошенко
Про це свідчать документи, отримані газетою Süddeutsche Zeitung, а проаналізовані колегами з Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ - The International Consortium of Investigative Journalists) і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Про це повідомляє "ДС" з посиланням на OCCRP.
Деталі реєстраційної угоди з участю Roshen можна знайти серед документів, які лягли в основу проекту "Панамські документи". Мова про матеріали з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, що надає офшорні послуги.
Як випливає з документів Mossack Fonseca, 4 серпня 2014 року старший співробітник юридичної контори Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Іоанну направив в установчий відділ фірми Mossack Fonseca електронний лист з проханням зареєструвати нову компанію в інтересах людини, пов'язаного з політикою".
"Мова йде про холдингової компанії для його бізнесу, <...> вона не буде мати ніякого відношення до його політичної діяльності", - зазначив у листі до Івана і попросив повідомити, чи візьметься фірма за це доручення.
Через 17 днів установчі документи на компанію "з українським корінням" були подані в реєстраційний департамент БВО.
В якості адреси для нової компанії, названої Prime Asset Partners Ltd. (схоже з назвою української холдингової компанії Порошенка), було обрано будівлю Akara Building, де мають "прописку" тисячі офшорних фірм з усього світу. Єдиним власником став Порошенко, вказавши свій київський адресу. Прикладена до документів копія паспорта підтверджувала, що бенефіціарним власником був саме президент України.
В даних Mossack Fonseca чітко обумовлюється, що Prime Asset Partners відведена роль холдингової компанії для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації Roshen.
Виконавчий директор відділення Transparency International в Україні Олексій Хмара заявив OCCRP, що мова йде про серйозну проблему. За його словами, тут має місце конфлікт інтересів і, цілком ймовірно, порушення як конституції, що забороняє президенту займатися бізнесом, так і антикорупційного законодавства, за яким заборона на приватну комерційну діяльність поширюється на всіх чиновників.
"Якщо створюється нова компанія, де державний чиновник (вже після обрання на посаду) вказується в якості бенефіціара, це означає, що він безпосередньо залучений у бізнес, - каже Хмара. - Тоді явне порушення закону, незалежно від обставин (при яких реєструвалася компанія) або місця реєстрації".
Крім того, президент не вказав свою нову офшорну компанію та "допоміжні" компанії у фінансовій декларації за 2014 рік, що може бути ще одним порушенням закону. Київська компанія з управління фінансами ICU, консультує президента Порошенко, повідомила, що були засновані ще дві структури: CEE Confectionery Investments Ltd. (зареєстрована на Кіпрі у вересні 2014 року) і Roshen Europe B. V. (зареєстрована в Нідерландах в грудні 2014 року). При цьому холдингова компанія з БВО володіє кіпрською компанією, якій, у свою чергу, належить голландська компанія.
У надісланому електронною поштою листі керуючий директор ICU Пасенюк пояснює, що це пов'язано з тим, що "акції зареєстрованої на БВО Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості, при цьому в декларації за 2014 рік необхідно було вказувати тільки подібні акції". Однак згідно з документами, отриманими OCCRP, з самого моменту реєстрації 21 серпня 2014 року акції Prime Asset Partners Ltd. насправді коштують 1000 доларів, а їх єдиним власником записаний Порошенко. Загальна вартість її акцій кіпрської "дочки", CEE Confectionary, становить 2000 доларів, а голландський підрозділ, Roshen Europe B. V., має статутний капітал, рівний 85 доларів. На думку експертів, хоча мова йде про відносно невеликі гроші, ці відомості повинні бути задекларовані.
У президентській декларації за 2015 рік, оприлюдненій 1 квітня цього року, так само немає даних про будь-яких іноземних компаніях або ж про здобутий за кордоном дохід від продажу їх акцій. За інформацією проекту "Панамські документи", станом на 8 грудня 2015 року Порошенко залишався прямим власником акцій зареєстрованої на БВО фірми Prime Asset Partners Ltd. вартістю 1000 доларів. До кінця 2015 року ніяких змін у структурі власності зафіксовано не було.
