Правоохоронці "накрили" конвертаційний центр, який завдав за часів Верланова мільярдні збитки державі
Офіс генпрокурора та СБУ заблокували незаконну діяльність великого "конвертаційного центру", який мав обіг в розмірі понад 15 мільярдів гривень
"До функціонування конвертаційного центру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи, від імені яких створені юридичні особи з ознаками фіктивності", — сказано в повідомленні.
За даними слідства, в 2019-2020 роках посадові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому — Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб'єктам господарської діяльності реального сектору. Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації і призвело до безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.
"Фігурантами виробництва використовувалося понад 500 суб'єктів господарської діяльності", — вказують у Офісі генпрокурора.
В ході розслідування також задокументовані факти причетності колишнього керівництва Державної податкової служби України до вчинення вказаних злочинів, що давало можливість ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, в тому числі, шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику (СМКОР).
"В результаті такої діяльності державі завдано мільярдних збитків", — зазначають у відомстві.
В рамках розслідування кримінального виробництва проведені обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах, в ході яких виявлено понад 600 відбитків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле, а також інші матеріали і знаряддя вчинення злочинів.
Попередньо, дії фігурантів кримінального провадження кваліфіковані за фактами зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму (ч.2 ст. 364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.361 та ч.3 ст.258-5 КК України).