НБУ звинуватив банк Тігіпко в переведенні в готівку майже 4 млрд грн

Національний банк прийняв рішення про невідповідність керівників ПАТ "ТАСкомбанк" вимогам законодавства, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-службу НБУ.

"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (прийнятих у лютому-березні "ДС") про невідповідність керівників "Таскомбанку" вимогам законодавства", - йдеться в повідомленні.

Підставою для прийняття таких рішень є "неналежне виконання керівниками "Таскомбанку" своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу".

"Також ними неналежним чином виконувалась обов'язок здійснювати управління ризиками. Більш того, банк був зобов'язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінмоніторингу, але не зробив цього", - повідомляє держрегулятор.

Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами (які викликали підозру - "ДС") у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків в розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всіх виданих банком за цей період готівки з рахунків юросіб.

"Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачено відповідним тарифним пакетом банку", - підкреслили в НБУ, зазначивши, що "більшість готівкових коштів, які потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб".

За даними регулятора, вищезазначені контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, "але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 Камазів за один день діяльності, однак будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні".

Нацбанк опублікував на своєму сайті інфографіку (див. нижче), в якій, зокрема, вказав, що "ТАСкомбанк надав недостовірну інформацію.

У Нацбанку також зазначили, що "згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів".

Як повідомляла "ДС", в лютому Нацбанк оштрафував "ТАСкомбанк" на 6 млн гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Крім того, регулятор ухвалив рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.

Нагадаємо, на початку березня на вимогу НБУ керівництво "Таскомбанку" покинула Катерина Мелеш. Наглядова рада фінустанови з 12 березня призначив головою правління Сергія Тігіпка.