НАБУ розслідує виведення НБУ мільярдів доларів через австрійські банки
За його словами, у справі задіяно багато банківських установ, а суми обчислюються мільярдами доларів. НАБУ перевіряє не тільки джерело коштів, виділених на рефінансування, але і можливе зловживання з боку співробітників і керівництва НБУ при прийнятті рішення про виділення рефинанса того чи іншого банку.
"Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії - обшуки, вилучення документів - щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи - перевірка засобів, виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку НБУ. Мова йде про великі суми коштів, тому зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва Нацбанку", - заявив Ситник.
Він також зазначив, що приводом для виникнення підозр НАБУ, зокрема, стали підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків. Надалі, слідство встановило, що одержувачем цих коштів через офшорну фірму виявився водій рефінансованого банку.
За словами Ситника, за такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн доларів, і це лише один з епізодів. Інші схеми, за словами глави НАБУ "набагато складніше і заплутаніше".
Як повідомляла "ДС", 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в Національному банку України. Пізніше в НАБУ повідомили, що слідчі дії проходять у справі про зловживання службовим становищем чиновниками Нацбанку.