На Львівщині викрито конвертцентр з щомісячним оборотом понад ₴500 мільйонів

В даний час припинено діяльність конвертаційного центру, повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, передає "ДС".

"Викрито протиправну схему виведення в тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектора економіки та державних коштів шляхом конвертації їх у готівкові в результаті організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави в особливо великих розмірах", - зазначили в ГБР.

Проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Також проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих посадових осіб ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області, вилучені речові докази.

"Слідчі проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити посадових осіб ГУ ГФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми та інших осіб, причетних до роботи конвертаційні центри", - повідомили в ГБР.