Мільйони Тимошенко: Адвокат Демченко не виключає схеми легалізації коштів

Своєю думкою він поділився з "ДС".

Питання щодо загадкового збагачення Юлії Володимирівни відразу ж викликало інтерес громадськості. "ДС" вирішила поставити адвокату Юрію Демченко чотири запитання.

1. Як може виглядати схема за лаштунками "юридичних обмежень" (див. пряму мову Тимошенко)?

Сама схема - це не більше ніж звичайний досудовий процес з певними відмінностями в залежності від штату, де вирішувався спір. Можливо, мала місце медіація спору. У такому разі між сторонами міг бути підписаний договір про врегулювання спору. Було б цікаво розуміти, про якы обмеження говорить суб'єкт декларування, можливо, це певні положення договору про врегулювання спору, що передбачають конфіденційність, або рішення суду про закритий розгляд справи.

2. Хто може ховатися під дефініцією "резидент США"?

Резидентом США може бути як громадянин США, так і особа, у якоъ є грін-карта (так званий статус permanent resist), навіть якщо ця особа не проживає на території країни, а також іноземці, які певний час проживають на території США.

3. Як взагалі справи про "політичні репресії" в будь-якій точці світу можуть потрапляти в поле зору Феміди США, якщо потерпіла особа не громадянин США?

Якщо однією зі сторін є резидент США, то спір може бути віднесено до юрисдикції США. Більш того, як я припускаю, ініціатором зазначеного спору виступила Юлія Володимирівна, а вона, навіть будучи іноземцем, не позбавлена права звернутися до суду США, якщо суд, звичайно, допустить таку справу до розгляду. Не потрібно забувати, що в даному разі мала місце процедура досудового врегулювання, а не винесення рішення судом після розгляду справи по суті, тому тут може існувати багато критеріїв для віднесення справи до юрисдикції США.

4. Що ви думаєте про коментар Юлії Тимошенко?

Взагалі, практика "легалізації" коштів через судові рішення або врегулювання спору не нова і існує вже давно. Без конкретного аналізу документів важко надати повну оцінку цій ситуації. Тож тут міг мати місце як реальний спір, так і певна схема для "легалізації" коштів та заведення їх на територію України суб'єктом декларування. І той факт, що суб'єктом декларування ховаються обставини справи врегулювання спору, створює місце для різних припущень.

Як повідомляла "ДС", лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко внесла зміни в матеріальне становище і задекларувала майже 150 млн грн (близько $5,5 млн).

Джерело доходу - компанія Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказана "компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, отримана у США на стадії досудового врегулювання".