ГПУ "накрила" підприємство, яке фінансувало бойовиків "ЛДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає "ДС".

"Департамент у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрив схему особливо великого ухилення від сплати податків та незаконного виведення мільярдів грн за кордон, у тому числі для фінансування тероризму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одним із власників підприємства є громадянин Росії, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедис Україна") є в тому числі громадянин РФ Кесаев, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що незважаючи на заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів з 2015 по 2017 рік з України було виведено 2,5 млрд гривень. Крім того, Луценко повідомив, що на ключові посади підприємства призначені особи, які узгоджують свої дії з представниками РФ, що займаються постачанням зброї бойовикам "ДНР/ЛНР".

"Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедис" призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичними організаціями "ДНР/ЛНР". Зараз 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші слідчі дії", - йдеться в повідомленні.