Коломойський вивів понад $40 млн з "Приватбанку" на рахунку коміків "Кварталу", - нардеп
Про це заявив народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко" Володимир Ар'єв, передає "ДС".
"Весна покаже, хто де крав, говорите? 1 березня. Показуємо. Як $41 млн коштів вкладників "Приватбанку" були виведені на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування пов'язаних з Коломойський компаній", - написав він у своєму Facebook.
Ар'єв не називає джерела інформації, але подає номери контрактів і дати банківських трансферів, уточнює "Українська правда".
За його словами, "сталося все за стандартною для олігарха схемі розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією шести мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під вагою піраміди, створеної власниками".
"У 2012 році "Приват" видає кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" і ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять в структуру групи "Приват" Коломойського. Через кілька секунд ці засоби виявляються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", - стверджує нардеп.
"Керівником "Укртранснафта" в той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи "Приват" і відомий маніпуляціями по викачуванню технологічної нафти і її розміщення на зберіганні на заводах групи "Приват", - зазначає він.
"Протягом кількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit S.A. у Кіпрському філії Банку, зареєстрованої у Швейцарії Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса ( 25%)... Далі компанія Transit S.A. проганяє ці кошти через чотири офшорки, зареєстрованих на осіб, які представляють інтереси Коломойського і є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованої на Сергія Мельника", - повідомив Ар'єв.
За словами нардепа від БПП, Мельник - ще один представник номінальних власників, який "володіє" понад 40 компаніями, які мають рахунки в "Приватбанку" на Кіпрі.
Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" і директором ряду компаній групи "Приват".
"Замаскувавши рух коштів через офшори, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", - заявив соратник Порошенка.
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження.
Протягом 2012-2016 років всі засоби вивелися на наступні компанії або рахунки фізосіб:
Dr. Robert Walz (DE)
Pinehill Investment Holdings Inc.
Lacront Unitrade Llp (Великобританія)
Piper Smith Watton Llp (Великобританія)
Candlewood Investments Limited
Triapos Limited, Cyprus
SHSN Limited, Belize
Atrazon Limited LTD, Cyprus
Maintrade Limited, Seychelles
Panevest End Co S. A., Panama
Aldorante Limited, Cyprus
Film Heritage Lnc, Belize
"Всі кошти виводилися з схожим призначенням платежу "оплата" або "передоплата за послуги за контрактами". Також, згідно з одним із призначень, 1,3 млн € були спрямовані на купівлю нерухомості", - заявляє Ар'єв.
Він підкреслює, що "всі компанії, зареєстровані в офшорних зонах".
"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited і Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з Приватбанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співробітництва Коломойського і Зеленського", - заявляє Ар'єв.
Зазначимо, раніше Ар'єв заявив, що з 8 жовтня 2012 року проекти студії "Квартал 95" перемістилися з "Інтера" на канал "1+1". "Через місяць "ПриватБанк" видає компанії "Укртатнафта", яка перебувала під контролем Коломойського, кредит на 10 мільйонів доларів", - заявив Ар'єв.
"Один день - і кошти отримує компанія Transit SA. Вона зареєстрована у Швейцарії на імена власників "Привату" Коломойського і Боголюбова, а також Ігоря Суркіса. Після цього гроші роблять запаморочливі віражі по світу. Для маскування ці мільйони проганяють через рахунки кіпрського "Приватбанку", - зазначав він.
"У підсумку більше 6 мільйонів доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається Green Family Ltd (Зелена сім'я з обмеженою відповідальністю, в перекладі)", - стверджує нардеп.
"Тепер ви знаєте і про іншій, більшій сумі. Це не на корпоративі у Суркіса за 100 тисяч неоподатковуваних доларів виступити. Тут все цікавіше", - підсумував Ар'єв.
Станом на 10:45 коментарів від Володимира Зеленського або прес-служби "Кварталу 95" щодо заяв Володимира Ар'єва не надходило.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що олігарх, колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський подав позов проти Мінфіну в Господарський суд Києва з приводу націоналізації фінустанови.
