Коломойський отримав третю підозру, - ОП
Українському бізнесмену Ігорю Коломойському в умовах ізоляції у присутності його адвоката повідомили про вже третю підозру
Про це позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив у Telegram-каналі, передає "ДС".
За словами Лещенка, нова підозра виникла в результаті розслідування, яке проводило Бюро економічної безпеки.
Згідно з документом, на який посилається радник ОП, Коломойського підозрюють:
- в організації підробки документів на переказ коштів
- в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
- в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
За даними Лещенка, правоохоронцями було встановлено, що Ігор Коломойський створив і очолював організовану групу, до якої входили Сергій Волков, керівник столичного відділення "ПриватБанку", а також інші посадові особи з цієї філії та головного офісу банку.
Група розробила план, спрямований на заволодіння коштами ПриватБанку. Схема полягала у штучному створенні видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу банку, облікування їх, оформлення перевезення неіснуючої готівки інкасаторами.
Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося від 26 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року – на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
Як зазначає Лещенко, цю безготівку легалізували шляхом перерахунку в адресу:
- ТОВ "ФК Дніпро";
- на власний рахунок Коломойського;
- на адресу організації "Об'єднана єврейська община України";
- ТОВ "Протон-21";
- ТОВ "ЮБІ";
- ТОВ "ФК Гамбит";
- ПАТ "НПК-Галичина";
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в Приватбанку;
- банківського рахунку в АТ "Айбокс Банк" із подальшим переказом коштів на рахунки низки компаній-нерезидентів: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Велика Британія); Nomea Law Firm (Швейцарія).
Нагадаємо, 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили бізнесмену Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.
Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.
Адвокат бізнесмена раніше заявляв, що Коломойський не має наміру вносити заставу до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.
7 вересня Коломойському оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння коштами "ПриваБанку".
