Коломойський і Боголюбов вивели $5,5 млрд з "Приватбанку" через Кіпр, - OCCRP

Механізм виведення з Приватбанку коштів описує Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає "ДС" з посиланням на УП. Свої висновки організація засновує на аудиті компанії Kroll.

"Ця схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрська філія Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переказані на Кіпр, залишають Україну", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: ПРИВАТБАНК І ПЛАНИ КОЛОМОЙСЬКОГО. ЩО БУДЕ ПІСЛЯ ВИБОРІВ

У той же час OCCRP зазначає, що кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або не прийняли необхідні заходи, щоб зупинити їх.

Нагадаємо, що "Приватбанк" перейшов в держвласність 21 грудня 2016 р., зокрема, на підставі зазначених вище документів. Згідно з рішенням Кабміну, держава в особі Мінфіну стала власником повного пакету його акцій, фінустанова було докапитализировано на суму 116,8 млрд грн. В кінці червня 2017 р. привительство вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд грн на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY. Згодом Печерський райсуд Києва заарештував частину майна колишнього співвласника Коломойського. У той же час у листопаді 2018 р. Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "Приватбанку" до його колишнім власникам.

Додамо, що сам Коломойський в інтерв'ю заявляв, що йому не потрібен сам "Приватбанк", однак потрібні гроші - $2 млрд компенсації за капітал, який там був до націоналізації.