ГПУ повідомила про підозру екс-голови правління банку "Фінанси і кредит" та його заступнику

Підозри оголошені в рамках розслідування про відмивання коштів банку на суму понад 1 млрд грн за ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах), повідомили "ДС" в прес-службі ГПУ.

Дана стаття передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (одним з банків, який перебуває в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки даного установи грошові кошти в сумі майже $54 млн, які призначалися як гарантії з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорній компанії, зареєстрованій на Кіпрі. Надалі, внаслідок підставних фінансових угод кошти були загублені...", - розповіли в ГПУ.

Генпрокуратура подала до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Зараз проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Як повідомляла "ДС", раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що, до схемою в банку "Фінанси та кредит" причетний колишній помічник народного депутата Костянтина Жеваго Олександр Демченко.