ГПУ шукає в компаніях Фірташа докази розкрадання і несплати податків
Так, силовики викрили незаконну схему, спрямовану на розкрадання коштів і ухилення від сплати податків поруч підприємств шляхом використання страхового ринку України.
Обшуки проходять в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході слідства було встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання, з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків поруч підприємств, а саме: ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Міжрічинський ГЗК", ПАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та іншими, що входять в "GROUP DF", організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній.
З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки в 2015-2017 роках між вищезазначеними підприємствами і страховими компаніями ПРАТ "СК" Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "ДІМ Страхування" укладено договір страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховані фіктивні страхові внески. Тобто, застраховані завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання.
Надалі розкрадання цих коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб. тобто, страховими компаніями здійснювалося страхування ризиків у разі неповернення кредитів, виданих фіктивним фірмам та підставним особам.
Такі кредити злочинці явно не збиралися повертати. Після прогнозованого неповернення кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Незаконні готівкові кошти спрямовувалися підприємствам реального сектору економіки.
В даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину.