Гонтарєва до приходу в НБУ вела бізнес з віце-президентом російського ВТБ — ЗМІ

Тільки секторальні санкції США та ЄС проти Росії припинили спільний бізнес глави НБУ Валерії Гонтарєвої з російським державним фінансистом, передає "ДС" з посиланням на розслідування Дениса Бігуса у програмі "Наші гроші".

Згідно документів Mossack Fonseca і Національного банку України, компанія Валерії Гонтарєвої - фінансова група ICU - мала тісні стосунки з заступником голови Зовнішторгбанку Росії (ВТБ) Юрієм Соловйовим. Фактично чверть ICU належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшорів Соловйова.

У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 мільйонів доларів офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якої збігається з адресою центрального офісу групи ICU.

Точно встановити дату, коли Соловйов став не тільки позичальником, а співвласником ICU, журналісти не змогли. Проте в січні 2014 при розкритті структури власності банку "Авангард", що входить до групи ICU, стало відомо, що чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management - Улютина Р. (Росія, Москва) - мала таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарєва. Ще за 22,74% було у керуючих партнерів - Костянтина Стеценко і Макара Пасенюка. Галина Олегівна Улютина - дружина Юрія Соловйова.

1 вересня 2014 року стало відомо, що ICU викупила частку Галини Улютиной.

У компанії ICU відмовилися коментувати партнерство з родиною Юрія Соловйова, зазначивши, що, на їх думку, ця інформація не є суспільно цікавою і важливою.

Як повідомляла "ДС", 1 квітня екс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що керівництву України в США були передані матеріали про фінансові злоупотреблениях керівництва Національного банку, а саме Валерії Гонтарєвої і її наближених.

Нагадаємо, Гонтарєва продала свою частку в компанії ICU в червні 2014 року, коли Петро Порошенко вніс її кандидатуру на посаду голови Національного банку України у Верховну Раду.