Голосіївський суд заарештував завод російського депутата

Як розповіли в прес-службі міжнародної юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", арешт слідчий суддя наклав 31 жовтня, інформує "ДС" з посиланням на "Українські новини".

Арешт накладений за клопотанням БТА Банку, цивільного позивача у кримінальному провадженні за розкрадання з банку понад $6 млрд та легалізації викраденого за попередньою змовою з іноземними громадянами.

"Махінації з фармзаводом вартістю близько 3 млрд гривень були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого засудили за шахрайство до 20 років ув'язнення в Казахстані і 22 місяців ув'язнення в Англії", - наголошується в повідомленні ЮФ "Ілляшев та Партнери", що представляє інтереси БТА.

Кінцевим бенефіціаром арештованого заводу є Олександр Шишкін, колишній депутат Державної Думи Росії, а нині - член Ради Федерацій РФ.

Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.
Виносячи рішення, суд послався на статтю 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму, що зобов'язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом.

Як повідомляла "ДС", навесні Лондонський суд відмовив Україні у видачі екс-голова правління казахстанського БТА Банку Романа Солодченко, підозрюваного в розкраданні $6 млрд.

Нагадаємо, Солодченко був арештований в Лондоні 8 січня 2015 року. Прокуратура в Україні пред'явила екс-банкіра підозра ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Солодченко, а також екс-власник БТА Банку Мухтар Аблязов звинувачуються у завданих банку збитків на загальну суму понад $6 млрд.

Діяльність Аблязова і його спільників також є предметом кримінального розслідування правоохоронних органів Казахстану, Росії, Угорщини, Латвії та ряду інших країн.У жовтні 2015 уряд Франції вирішив екстрадувати екс-власника БТА Банку Мухтара Аблязова в Росію.