Генпрокуратура оголосила про підозру одеському бізнесменові Грановському
Підозра висунуто в рамках розслідування злочинів, скоєних посадовими особами потужного дистриб'ютора тютюнової продукції - ТОВ "Мегаполіс Україна" (з травня 2016 року ТОВ "Тедис Україна"), повідомили "ДС" в прес-службі Генеральної прокуратури України.
"За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру жителю міста Одеса українському олігарху А. Грановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов'язана їх сплачувати, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - пояснили в ГПУ.
Як було встановлено під час досудового розслідування, Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Тедис Україна", яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності, створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої отримували вигоду підприємства, підконтрольні мільярдерові.
У зв'язку з цим 23 травня Грановському повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. В даний час досудове розслідування триває, проводиться комплекс дій для встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, ГПУ звинувачує Антимонопольний комітет сприяння монопольному становищу дистрибуційної компанії "Тедис Україна" на ринку дистрибуції тютюнових виробів. Силовики вважають, що в АМКУ не застосували необхідних санкцій до монополісту, якого підозрюють у виведенні за кордон близько 2,5 млрд грн і можливе фінансування тероризму.
У компанії "Тедис Україна" були проведені обшуки.
За даними прокуратури, власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (TEDIS, - ред.) є громадянин РФ Кесаев, до якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Правоохоронці повідомляли, що під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедис" призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР-ЛНР".
