Фінансовий WikiLeaks: опубліковано 11 млн документів про фінансові операції сильних світу цього
11 мільйонів документів, що належать одній з найбільш засекречених компаній в світі - панамської юридичній фірмі Mossack Fonseca, опинилися в розпорядженні найбільших світових ЗМІ. Про це повідомляє "ДС" з посиланням на сайт Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Проект "Панамські документи" - документи, одержані від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, надає послуги по реєстрації та ведення офшорних компанії. Документи були отримані німецькою газетою "Süddeutsche Zeitung" та надані Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP). Вони розповідають про те, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків. В них містяться посилання на 72 нинішніх або колишніх глави держав, у тому числі диктаторів, обвинувачених у пограбуванні своїх країн.
Директор ICIJ Джерард Райл каже, що документи відображають повсякденну діяльність компанії Mossack Fonseca за останні 40 років. "Я думаю, що із-за кількості документів ця витік стане, можливо, самим потужним ударом, який коли-небудь переживав мир офшорів", - говорить Райл. У документах містяться дані про секретні офшорних компаніях, пов'язаних з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії та Асада у Сирії.
У них також є дані про мільярдної схеми з відмивання грошей, яка здійснювалася перебувають під санкціями російським банком за участю близьких соратників російського президента Володимира Путіна.
