Єфремов перекладав мільйони доларів на свої фірми за межами України, - ФБР
Таку інформацію отримала Генпрокуратура України від Федерального бюро розслідувань США в рамках міжнародного співробітництва, передає "ДС" з посиланням на inforesist.org.
Про це йдеться в тексті постанови Печерського райсуду Києва від 16 березня.
"Згідно з отриманою у рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального бюро розслідувань США, ОСОБА_2 (Єфремов - ред.), починаючи з червня 2006 року, через ПАТ "Укркомункбанк", здійснював перерахування великих сум грошових коштів, які вимірюються в мільйонах доларів США, фірмам нерезидентам України, які підконтрольні йому ж", - йдеться в постанові.
"Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ВАТ "Укркомункбанк" є ОСОБА_8, який обіймав посаду заступника ОСОБА_2 в період очолювання ним Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в постанові.
Вказується, що в 2014 році НБУ постановив надати ПАТ "Укркомунбанк" стабілізаційний кредит у сумі 34 млн грн терміном до двох років з терміном освоєння кредиту протягом трьох місяців з дати прийняття зазначеної постанови.
Суд вирішив частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів Єфремова (який в постанові суду фігурує як ОСОБА_2 - ред.), які знаходяться в НБУ. Оригінали документів суд заборонив вилучати, дозволивши зробити копії.
Слідчий ГПУ зазначив, що клопотання "стосується досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "Індекспром", ТОВ "ДС-8", ПП "Портекс", ПП "КОНСЕНТ" , ТОВ "Торговий дім" Краснолуцький машинобудівний завод" і ДП "Луганськвугілля", протягом 2011-2013 років, в інтересах підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарської діяльності".
Також виробництво стосується фактів організації проведення мітингів на території міста Луганськ, "метою яких була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Луганській області і державі зокрема, надання організаційної та іншої допомоги в створенні і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка".
Як повідомляла "ДС", Апеляційний суд Києва визнав необґрунтованим підозра Олександру Єфремову у привласненні або розтраті майна "Луганськвугілля".
16 січня у Старобільському районному суді почалося попереднє засідання по справі Єфремова. Суд постановив залучити безкоштовного адвоката для Єфремова з-за неявки його захисників.
17 січня Старобільський районний суд продовжив арешт Олександру Єфремову на 2 місяці. Пізніше за клопотанням захисту термін арешту був продовжений до 28 квітня.
Як відомо, 30 липня 2016 року Олександра Єфремова затримали в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність України йому інкримінується підтримка терористичної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
