Двоє українців в США хочуть відсудити у НБУ $300 млн через "відмивання грошей Коломойським і Курченком", — ЗМІ
Екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський подали позов проти Нацбанку України в суд Майамі (Флорида, США) на суму 300 мільйонів доларів. Саме в таку суму українці оцінюють збитки через неповернені вклади "Брокбізнесбанку"
Про це йдеться в матеріалі проєкту журналістських розслідувань Слідство.Інфо, передає "ДС".
"Ці кошти відмивалися через мережу шахрайських компаній, в тому числі через юридичних і фізичних осіб, які базувалися в Майамі, штат Флорида, і використовувалися для придбання нерухомості по всій території Сполучених Штатів", — йдеться в позові, поданому до американського суду 4 січня цього року, який досліджували журналісти видання разом з колегами з Miami Herald.
У позові, який є в розпорядженні розслідувачів, зазначено, що через компанії в США колишні співвласники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмивали гроші, зокрема, викрадені у установи. У документі містяться твердження про можливі спільні схеми, які створювали і використовували Коломойський і мільярдер часів президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко. Останній володів "Брокбізнесбанком", де і перебували гроші позивачів. Як доказ такого співробітництва, в документі, зокрема, згадують можливі телефонні розмови Курченка і Коломойського, оприлюднені в мережі.
Микола Ковзель — один з двох українців, які втратили гроші в "Брокбізнесбанку" разом з його ліквідацією в 2014-му році і намагаються повернути їх через суд у Майамі. У коментарі журналістам пояснив, що вважає, що Ігор Коломойський вкрав у Сергія Курченка гроші і купив нерухомість в США з маямської фірми "групи Optima".
"Я хочу кошти стягнути не з Коломойського, а з Національного банку, який не контролював і який допомагав Курченку і Коломойському відмивати гроші", — розповів Ковзель.
"Співпраця Ігоря Коломойського і Сергія Курченко була великою, тісною і не секретною", — пояснив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він каже про ринок нафтопродуктів, на якому Коломойський і Курченко були ключовими гравцями в 2012-2014 роках. Куюн додає, що Коломойський довго опирався тому, щоб переганяти нафту через Курченка, але це сталося в кінці 2013-го року, "тому що, за великим рахунком, інших варіантів на той час уже не залишалося".
Серед активів Коломойського, на які вказує позивач в суді Майамі, є хмарочос в Кентуккі і нерухомість в Техасі, куплена структурами Коломойського і Боголюбова в 2010-2011 роках. Ці будівлі планує конфіскувати Міністерство юстиції США.
Американські юристи повідомили, що їх українські клієнти хочуть отримати компенсацію "за рахунок активів НБУ, а також всього майна, яке було придбано за вкрадені кошти позивача". Вони мають намір звернутися в ФБР і Міністерства юстиції США.
У Національному банку повідомили, що бачили позов, але поки не готові коментувати, тому що ще вивчають документ і готові захищати свої інтереси в суді. В даний час перше судове засідання не призначено.
Нагадаємо, кошти від продажу бізнес-центру 55 Public Square в Клівленді (штату Огайо, США), який належить повʼязаному з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим холдингом Optima Ventures , будуть перераховані на рахунок уряду США.
Перерахування коштів на рахунок федерального уряду повʼязане з тим, що суд може пізніше розпорядитися про їх конфіскацію.
Як відомо, продаж хмарочоса 55 Public Square дозволив федеральний суддя. Відносно цього обʼєкта ФБР відкрило слідство про відмивання грошей компанією Optima. Федеральна влада заявила, що Ігор Коломойський і його соратники використовували Optima для відмивання десятків мільйонів доларів через нерухомість і бізнес в США, причому більша частина грошей текла в центр Клівленда.
Також компанія Коломойського, яка володіла будинком, оголосила дефолт по іпотеці і заборгувала понад $ 14 млн, а також більш $1,1 млн у вигляді несплачених податків і штрафів.
Як повідомляла "ДС", в березні США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського і його сімʼї у звʼязку зі звинуваченнями в корупції.
В Офісі президента відреагували на рішення Держдепу США про запровадження санкцій проти бізнесмена, зазначивши, що Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на шляху деолігархізації.
Європейський Союз підтримав рішення США про запровадження санкцій проти українського олігархаі членів його сімʼї.
