Детективи НАБУ прийшли в "Держфінмоніторинг" з обшуками на прохання Януковича, - ЗМІ
Про це з посиланням на джерела повідомляє "Українська правда", передає "ДС".
"За зверненням захисту Януковича НАБУ проводить обшуки в Фінмоніторинг за підозрою у злочинному списання $1,5 млрд до держбюджету України", - зазначають джерела.
У той же час, керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дар'я Манжура розповіла виданню "Слово і діло", що детективи проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих "грошей Януковича", які були конфісковані в результаті засекреченого рішення Краматорського міського суду Донецької області.
"Відомості про початок розслідування в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського райсуду Києва за фактом можливого пособництва голові Держфінмоніторингу у розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, враховувалися в Ощадбанку і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області", - пише в листі Манжура.
Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) і ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Відзначається, що в рамках цього розслідування НАБУ вже подало перше клопотання про доступ до документів.
Детективи просили надати тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу з можливістю їх вилучення, зокрема - узагальнених матеріалів з додатками по перевірці діяльності офшорних компаній, рішень про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень щодо рахунків цих компаній, листування, договорів, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських документів, які отримували або направляли Держфінмоніторингу при проведенні фінансового розслідування про діяльність офшорів.
Суд частково задовольнив клопотання і надав доступ з можливістю вилучення копій цих документів.
Нагадаємо, 18 квітня Держфінмоніторинг заблокував активи і кошти побіжного екс-президента України Віктора Януковича і його оточення на суму, яка перевищує $1,5 млрд.