Детективи Kroll: Коломойський і Боголюбов "намошенничали" в Приватбанку $5,5 млрд

До такого висновку прийшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту Приватбанку, який охоплював 10 років діяльності, повідомили "ДС" в прес-службі Національного банку України.

Ключові результати розслідування представлені тезами, що підтверджують висновки про шахрайство.

Як повідомляє прес-служба НБУ, кредитні кошти були використані для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб.

Механізми, які використовувалися для маскування джерел і реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.

На думку аудиторів, численні ознаки свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.

Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем і виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ "Приватбанк".

Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів і сприяла руху коштів по сотням кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.

До цієї тіньової банківської структурі були залучені сотні працівників "Приватбанку". Тіньова банківська структура керувала корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувалися для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування).

Банк залучав кошти українських та іноземних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.

"Приватбанк" неодноразово надавав неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.

До націоналізації грудня 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаних з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.

В кінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам, зв'язаним з колишніми акціонерами.

Більшість з них не погашаються і є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше 5,5 мільярда доларів.

Повідомляється, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених Меморандумом, "проведення економічного розслідування операцій ПАТ "Приватбанк" для визначення, чи мало місце правопорушення або погана банківська практика в період до його націоналізації".

Компанія Kroll заснована в 1972 році, штаб-квартира розташована в Нью-Йорку.