Справа Клименко: Йдуть обшуки у екс-керівників банку "Капітал" і батька нардепа
Обшуки проводяться сьогодні за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку та місцем розташування офісних приміщень, використовуваних бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер", повідомили "ДС" в прес-службі Генеральної прокуратури України.
"Встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювалися грошові перерахування, спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчика" і забезпечувалося переказу грошей із зарубіжних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименко підприємств (група "Юнісон")", - заявили в ГПУ.
У рамках досудового розслідування перевіряються колишні посадові особи банку "Капітал" та його "кінцевий власник громадянин Є., який, крім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю".
У Генпрокуратурі також заявили, що посадові особи банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника знищили всю банківську інформацію, яка зберігалася на комп'ютерних носіях, щоб уникнути кримінальної відповідальності за скоєні дії.
Однак правоохоронці встановили місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і отримали докази функціонування злочинної організації.
Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ" Капітал ", який є батьком одного з народних депутатів України.
"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю зазначеного народного депутата. Метою проведення слідчих действийявляется необхідність відшукання документів банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження", - підкреслили в ГПУ.
