ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
Детективи Держбюро розслідувань викрили в Полтавській області масштабну схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера екснардепа Іллі Киви
Майно, що має сумнівне походження, знайшли під час розслідування справи щодо державної зради, в якій фігурує Кива.
"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок", — кажуть у відомстві.
За даними ДБР, оборудки з активами здійснювали через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі перевіряється, чи має Ілля Кива відношення до цього майна. Також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватися ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Як писала "ДС", 3 березня Ківу, якого підозрюють у державній зраді, офіційно виключили з парламентської фракції партії "Опозиційна платформа — За життя". 15 березня Верховна Рада позбавила його мандату народного депутата.