Британія перевірить зв'язок банків з відмиванням "брудних" грошей з Росії
Про це заявив заступник міністра фінансів Великобританії Саймон Кірбі, повідомляє "ДС" з посиланням на The Guardian.
"Ми сповнені рішучості зробити Великобританію найважчим у світі місцем для злочинців, які переміщують свої гроші", - сказав він, виступаючи в Палаті громад в Лондоні.
За його словами, регулюючі та правоохоронні органи серйозно ставляться до озвучених звинувачень і вивчать, чи є опублікована газетою The Guardian інформація, що стосується проходження через британські банки сотень мільйонів доларів "брудних" грошей з Росії, підставою для подальшого розслідування.
Перевірка буде організована Національним агентством по боротьбі з злочинністю та Управлінням з фінансових питань.
Глава Національного кримінального агентства (National Crime Agency, NCA) Девід Літтл сказав, що у нього викликають заклопотаність приходять до Великобританії з Росії гроші, так як "ми не знаємо, звідки вони йдуть".
Як повідомляла "ДС", напередодні британська газета The Guardian повідомила, що 17 великих британських банків брали участь у великомасштабній схемою "відмивання" близько 740 мільйонів доларів з Росії.
У злочинній схемі серед інших були задіяні такі банки, як HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays і Coutts. За даними видання, з 2010 по 2014 рік з Росії було вивезено не менше $20 млрд. При цьому газета зазначає, що реальна цифра може досягати $80 млрд.