Банк "Хрещатик" роздав $40 мільйонів фіктивним фірмам

Досудове розслідування встановило, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно, користуючись підробленими документами, отримала кредити в ПАТ "КБ "Хрещатик" на суму понад $40 мільйонів. Про це "ДС" повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Надалі, як зазначають у відомстві, частина зазначених коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були направлені на погашення заборгованості за їх кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців. При цьому зазначені операції по погашенню кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна з-під застави було проведено співробітниками ПАТ "КБ "Хрещатик" за один день.

Такі дії службових осіб банку, зазначають у Генпрокуратурі, призвели до істотного порушення нормативно-правових актів НБУ, у зв'язку з чим регулятор 05.04.2016 банк відніс до категорії неплатоспроможних.

Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції. за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України - привласнення державних коштів, фіктивне підприємництво, легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом в особливо великих розмірах.

31 травня, про що повідомляла "ДС", слідчими були проведені обшуки в приміщеннях ПАТ "КБ "Хрещатик", в ході яких були виявлені і вилучені документи і матеріальні носії інформації, які підтверджують зазначену злочинну діяльність.