У Запоріжжі викрито конвертцентр з 100-мільйонним оборотом

Незаконна фірма працювала на Запорізьку та Дніпропетровську області, передає "ДС" з посиланням на управління Госфискальной служби в області.

Правоохоронці виявили групу, надавала підприємствам послуги щодо скорочення податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, формували податковий кредит з ПДВ з подальшою легалізацією грошей.

"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували на підставних осіб шість фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти нібито у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги)", - йдеться в повідомленні.

Після цього гроші переводилися в готівку з допомогою чекових книжок і поверталися замовникам за винагороду в розмірі близько 12-14% від суми.

"Обіг конвертаційного центру протягом 2015-2018 років оцінюється в 110 млн грн", - повідомляють в ГФС.

За результатами 15 обшуків в офісному приміщенні конвертцентру, за адресою реєстрації підконтрольних підприємств, у місцях проживання фігурантів та в їх автомобілях було вилучено 11 печаток підконтрольних підприємств, чорнові документи, бухгалтерські документи, банківські картки, чекові книжки і комп'ютерну техніку.

Крім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках підконтрольних компаній на суму близько 1,3 млн грн та на ліміт по ПДВ на загальну суму 240 тисяч грн.