В Україні арештували майно колишнього депутата російської Держдуми РФ на 1 млрд грн

Про це йдеться у повідомленнях пресслужби БЕБ та Офісу генпрокурора, передає "ДС".

Зазначається, що співробітники БЕБ виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату Держдуми РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України.

"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.

У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн.

"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою", — додають в БЕБ.

В ОГП додали, що за клопотанням прокурорів накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

За даними джерел "Економічної правди", йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Нагадаємо, правоохоронці арештували майно колишнього народного депутата від "Опоблоку" та ексрегіонала-зрадника Євгена Балицького.