В Україні розкрили мережу фейкових інтернет-магазинів
Як зазначається, слідство встановило, що починаючи з 2013 року в Україні вели діяльність такі інтернет-магазини: konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua, які насправді пропонували неіснуючий товар.
Шахраї забезпечили магазинах широку рекламу і поширення в мережі, щоб залучити якомога більше громадян для свого збагачення. Для діяльності інтернет-магазинів були створені і зареєстровані також фіктивні підприємства ТОВ "Технопарк-центр", ТОВ "ЛТД-ПРОДУКТ", ФОП "Хмеленко О. О.", ФОП "Козинцов О. С." та інші, на які оформлювалися банківські рахунки і карти.
Отримавши кредитні карти і контроль над рахунками фіктивних підприємств, зловмисники робили дії по заволодінню коштами довірливих громадян.
Для більшої достовірності діяльності шахраї також створювали колл-центри магазинів, з допомогою яких здійснювалася зворотний зв'язок із замовниками товарів. Оператори колл-центру" за допомогою послуг інтернет-телефонії, перебуваючи за місцем проживання на території України, зв'язувалися і спілкувалися з замовниками фіктивних інтернет-магазинів, створюючи враження реального колл-центру, приймали замовлення на неіснуючий товар.
Грошові кошти, перераховані обдуреними покупцями, шахраї переводили в готівку в банкоматах Києва. За попередніми підрахунками сума збитків склала 1 млн гривень, однак в кіберполіції вважають, що це не остаточна сума.
За підсумками розслідування організатор схеми заарештований, у нього вилучено готівкові кошти в розмірі $19 тис., 8 банківських карт, 4 ноутбуки, планшет, 8 мобільних телефонів, близько 50 сім-карт різних мобільних операторів, а також документи та інші речі.
На даний момент киберполиция вживає заходів для встановлення всіх причетних до злочинної сфері і звертається до ошуканим громадянам повідомляти на гарячу лінію департаменту будь-які додаткові факти про діяльність шахраїв.