У США взялися за Deutsche Bank з-за російських грошей
Розслідування буде проводити Федеральна резервна система США в рамках справи про відмивання багатомільярдних сум з допомогою естонської філії Danske Bank.
Зазначається, що розслідування перебуває на ранній стадії і ФРС вивчає, легально чи американський філію Deutsche Bank здійснював контроль за коштами, які через нього проходили, перенаправляясь з естонського підрозділу Danske Bank.
Джерела повідомили, що "Danske використовував інші банки, такі як Deutsche Bank, для переміщення грошей за кордон ... і велика частина з $230 млрд, які текли через маленький естонська аванпост, могла бути брудною".
Американські влади вимагають, щоб банки, які діють під їх юрисдикцією, ретельно перевіряли своїх клієнтів і їх операції на предмет виявлення потенційних випадків відмивання грошей і сповіщення органів влади про підозрілих діях. ФРС є одним з регуляторів, які забезпечують банки адекватними системами для виконання цих зобов'язань.
Інформатор з Danske Bank повідомив, що більша частина потоку незаконних коштів пройшла через Deutsche Bank в США. Зараз німецький банк повністю співпрацює зі слідством.
Нагадаємо, естонська філія банку був головним каналом по відмиванню грошей, які вкрали з бюджету РФ за схемою розкрадання $230 млн, про яку розповів загиблий в СІЗО Сергій Магнітський.
Глава Hermitage Capital Уїльям Браудер заявляв, що з одного з рахунків у Danske Bank гроші переводилися на швейцарський рахунок, що належить "пов'язаній з Путіним людині". Браудер в Twitter повідомив, що кошти з Danske Bank отримував віолончеліст і друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Ролдугін.
