У Раді розслідують корупційну зв'язок Гонтарєвої і російського банку – ЗМІ
Як передає "ДС" з посиланням на газету "Вести", сотні мільйонів держпідприємства Украерорух, які зайшли в Платинум Банк незадовго до його банкрутства, дозволили банку закрити зобов'язання перед Промінвестбанком, "дочкою" російського Зовнішекономбанку. Вказівка розрахуватися з росіянами прийшло з НБУ.
Як зазначає видання, минулого тижня директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник пообіцяв відкрити кримінальне провадження за результатами вивчення славнозвісних "плівок Рожкової".
"Розслідувати потрібно не "запису Рожкової", а справи по виведенню на компанії Кауфмана з Платинум Банку 1,1 млрд гривень, - вважає журналіст Олександр Дубинський. - Але ці справи розслідувати НАБУшникам не з руки, тому що вони вдарять по Гонтарєвої. А ось "прослушка" - відмінне справа, в якій складу серйозного злочину немає. Можна в черговий раз голосно "порушити" для преси. А потім тихо здутися...".
Нагадаємо, Платинум Банк визнаний неплатоспроможним початку 2017 року. На межі банкрутства він балансував останні два роки.
"Це була класична схема виведення грошей на пов'язані структури, що належали власникам банку. Тобто, банк грабував сам себе, і це вигідно акціонерам", - розповідає народний депутат Ігор Луценко.
Приміром, на території одеського санаторію "Молдова", який належить власнику банку Борису Кауфману, було зареєстровано чотири десятки підприємств, в основному - з ознаками фіктивності. З допомогою таких ось прокладок акціонери змогли вивести з банку більше мільярда гривень.
За словами директора Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Костянтина Ворушиліна, інсайдерські кредити і поклали банк.
Минулого тижня, за інформацією газети, історія банкрутства Платинуму стала обростати новими подробицями. Ще в січні було відомо, що в банку пропали 500 млн. грн. коштів держпідприємств. Однак з'ясувалося, що гроші заводилися, коли в майбутньому банкрутство вже мало хто сумнівався. 28 листопада і 29 грудня Украерорух, підприємство, яке збирає збори за прольоти над українським авиапространством, перерахував на поточні рахунки в Платинуме 320 млн грн. Рішення приймав перший заступник директора Сергій Гомболевський. У 2012-2013 роках він працював виконавчим директором аеропорту Одеса, реконструкцією якого в той час займалися компанії, пов'язані з основним акціонером Платинум Банку Борисом Кауфманом.
Але зайшли в Платинум кошти Украероруху дозволили банку зробити перерахування практично на таку ж суму в Промінвестбанк, дочірню структуру російського державного Зовнішекономбанку, який входить в санкційний список США.
"За інформацією членів банківського комітету, саме в Нацбанку наполягли, щоб зобов'язання Платинуму перед росіянами були закриті перед тим, як банк завалиться. Тому і закрили очі на організований Кауфманом "захід" коштів Украероруху. Справа в тому, що між главою Нацбанку і Вебом вже досить давно склалися партнерські відносини. За останні два роки банк неодноразово опинявся на межі втрати платоспроможності, але допомагати український "дочці" у Москві не хотіли, так як ВЕБ відчував великі фінансові труднощі через закриття західних ринків капіталу. Простіше було домовитися з НБУ про виділення "Промінвестбанку рефінансування", - пишуть Вести.
За словами народного депутата Ігоря Луценка, є інформація, що в кінці минулого року Гонтарєва кілька разів зустрічалася з новим главою Зеба, випускником академії ФСБ Сергієм Горьковым.
Про можливу змову керівництва Зеба і НБУ говорить і факт, що на посаду голови правління Промінвесту минулого літа був делегований досить близький до Катерини Рожкової (читай до Валерії Гонтарєвої) людина - заступник голови українського підрозділу "Сбербанку Росії" Андрій Рожок.
Колишні товариші по службі Катерини Рожкової і Андрія Рожка по роботі в банку Аваль та Ерсте Банку стверджують, що цю пару багато років пов'язують не лише ділові відносини (на що, зокрема, вказує по батькові дочки Рожкової). "Ріжок і Рожкова разом працювали в банку "Аваль", а потім він переїхав до Одеси, в Фінбанк. Поки Рожкова працювала в Платинуме, Ріжок працював в іншому російському держбанку - Сбербанку Росії", - пояснює Олександр Дубинський.
В банківському комітеті підозрюють - закривши борги перед росіянами засобами Украероруху, власники Платинум "віддячили" чиновників Нацбанку, не помічали розкрадань і дозволяли залучати депозити. У свою чергу нацбанківці "отримають частку" при продажу Промінвесту, яка зараз узгоджується з Москвою.