У Києві накрили "конверт" з оборотом до 3 млрд грн.
Відзначається, що в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, у Києві було проведено шість обшуків в банках, за місцями проживання фігурантів розслідування і в офісах підприємств реального сектора економіки.
В результаті була виявлена і вилучена комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація "транзитних" і "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 друк фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банків готівку в гривнях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тисячі гривень.
В ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств учасників конвертцентру "транзитом" перераховувалися на рахунки фіктивних компаній у ряді банків. Оборот коштів через один з банків склав більше 300 мільйонів гривень.
В даний час слідчі дії тривають.
Як раніше повідомляла "ДС", в результаті спецоперації припинено діяльність конвертаційного центру , через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР".
