У Києві накрили "конверт" з оборотом у 260 млн грн.

Як передає "ДС", про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України (ГФСУ).

Встановлено, що протягом 2015-2016 рр. організованою групою осіб були зареєстровані і придбані корпоративні права ряду транзитних і фіктивних СГД, реквізити та розрахункові рахунки яких в подальшому використовували для формування податкового кредиту по ПДВ для підприємств реального сектора економіки за рахунок документального оформлення нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт.

Підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних конвертцентру підприємств, які в подальшому знімались організаторами і передавались замовникам конвертації (за винятком 10-12% в якості оплати своїх послуг).

На підставі ухвал суду проведено ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучено печатки 54 підприємств, які мають ознаки фіктивності, документи фінансово-господарської звітності та чорнові записи підконтрольних підприємств, мобільні телефони, оргтехніка, носії інформації, документи з відтисками печаток і підписами директорів підконтрольних підприємств, комп'ютерна техніка.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів склав понад 260 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять близько 40 млн грн.

Проводяться подальші слідчі дії та заходи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету.