У Києві накрили "конверт" з оборотом понад 420 млн грн.

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, оборот якого склав понад 420 млн гривень, його організатор затриманий, передає "ДС" з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Зазначається, що можливі втрати бюджету України із-за діяльності "конверта" становлять понад 120 млн гривень.

"Встановлено групу осіб, які через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства надавали послуги з конвертації грошових коштів", - наголошується в повідомленні.

Документальне прикриття безтоварних операцій по незаконному формуванню податкового кредиту надавали підприємствам реального сектору економіки в основному Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.

"Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фіктивних фірм за нібито придбані товари чи послуги. Після цього вони знімалися готівкою у трьох банках", - додали в держслужбі.

У подальшому незаконно проконвертированные гроші, крім 10-11% "нагороди", разом з підробленими первинними документами передавалися клієнтам. "У незаконній діяльності були задіяні 13 транзитних і фіктивних фірм", - підкреслили в ГФС.

Як раніше повідомляла "ДС", прокуратура Одеської області спільно з ГУ ГФС припинили в області діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконної конвертації коштів підприємствам реального сектору економіки.