У Києві накрили "конверт" з місячним оборотом в 400 млн грн.

Правоохоронці встановили, що клієнтами "конверта" було десять організацій: компанії-імпортери, сільгоспвиробники і рекламні агентства, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-центр СБУ.

"Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників в "тінь", ділки також формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з бюджету", - йдеться в повідомленні. За інформацією спецслужби, "послугами" конвертцентру могли користуватися деякі бюджетні столичні установи.

Як повідомили в СБУ, під час обшуків в офісах "конверта", приватних будинках і автомобілях організаторів і учасників угоди оперативники спецслужби вилучили печатки дев'яти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою "клієнт-банк", фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій.

Накладено арешт на 27 рахунків фіктивних фірм, які використали організатори "конверту" в 15 банківських установах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна) Кримінального кодексу України.

Тривають обшуки і перевірки операцій конвертаційного центру, додали в СБУ.

Як раніше повідомляла "ДС", у Києві правоохоронці викрили нелегальний конвертер з оборотом майже 600 млн грн, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.