У Києві накрили два "конверта" з оборотом майже в мільярд гривень
У Києві податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 608 млн гривень, передає "ДС" з посиланням на повідомлення Державної фіскальної служби.
Зазначається, що співробітники податкової міліції Києва спільно з працівниками Головного слідчого управління Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження виявили конвертаційний центр з оборотом 608 млн гривень, який діяв на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей.
В результаті проведення ряду заходів встановлена незаконна діяльність групи осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їм транзитні і фіктивні компанії надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Учасники конвертаційного центру з метою приховування своєї незаконної діяльності створили та придбали 9 транзитних і фіктивних підприємств.
Даний конвертаційний центр діяв за такою схемою: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних або фіктивних підприємств, зареєстрованих організатором конвертцентру, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).
Після цього кошти знімалися готівкою в установах чотирьох комерційних банків.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 608,4 млн гривень, ймовірні втрати бюджету - 101,4 млн гривень.
Встановлено вісім найбільших підприємств-вигодонабувачів.
В результаті проведених обшуків в офісах і автомобілях фігурантів розслідування було виявлено та вилучено 10 печаток, комп'ютерна техніка, банківські ключі, чорнові записи, фінансово-господарська документація, а також 1,25 млн гривень готівкою.
Слідчі дії тривають.
Крім того, перед святами податкова міліція ліквідувала ще один київський конвертаційний центр з оборотом 330 млн гривень.
В рамках розслідування кримінального провадження співробітники податкової міліції Києва ликивидировали конвертаційний центр з оборотом 330 млн гривень, який діяв на території Києва та Київської області.
В результаті проведення ряду заходів встановлена незаконна діяльність групи осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їм транзитні і фіктивні компанії надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Незаконний податковий кредит формувався за рахунок відображення в бухгалтерських документах фіктивних операцій по закупівлі у імпортерів сільськогосподарської продукції, пшениці, цукру.
При цьому підприємствам реального сектору економіки реалізовували автозапчастини, рекламні послуги.
З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники злочинної групи створили та придбали 19 транзитних та фіктивних компаній.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 330 млн гривень, ймовірні втрати бюджету - 45 млн гривень.
В результаті проведених 6 обшуків виявлено та вилучено 14 печаток, комп'ютерна техніка, чорнові записи, бухгалтерська документація, мобільні телефони та 557 тис. гривень готівкою.
Крім того, накладено арешт на 20 розрахункових рахунків 19 фіктивних підприємств у 5 банках.
Слідчі дії тривають.
Як раніше повідомляла "ДС", екс-керівник Кіровоградської ОДА організував "конверт" з оборотом у 250 млн.
