У Києві ліквідували "конверт" з оборотом до 600 млн грн.
Як передає "ДС", про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Група з чотирьох осіб створила, придбала і зареєструвала на підставних осіб з непідконтрольних Україні територій (в основному Алчевська і Перевальська) корпоративні права 24 транзитних та фіктивних суб'єктів господарської діяльності.
Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки учасників конвертаційного центру за нібито придбані товари, роботи або послуги. Після цього кошти знімалися фігурантами через каси банківських установ.
Додатково учасники "конверта" здійснювали придбання неврахованої готівки і штучного податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку у підприємств реального сектора економіки.
Проконвертированные готівку, за винятком 10-12% в якості винагороди за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами передавали клієнтам особисто або поштою.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств становить 559 млн грн. Таким чином, ймовірні втрати бюджету оцінюються у сумі понад 93 млн грн.
Крім цього, було встановлено вісім найбільших підприємств-вигодонабувачів. У Києві та Київській області проведено п'ять обшуків, в ході яких вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності в еквіваленті 250 тис. грн, сейф, три друку, три мобільних телефони, документацію, що підтверджує протиправну діяльність, і чорнові записи.
