В Естонії в шоці від мільярдів з Росії, відмитих в її банках
Відзначається, що Таллін вражений результатами розслідування про відмивання грошей з Росії, Молдови та Азербайджану через банківські рахунки нерезидентів, що також змусило закритися кредиторів в Естонії та сусідньої Латвії.
Департамент фінансової розвідки в Естонії встановив, що крім понад $6 млрд, відмитих через естонські банки за допомогою різних схем, виявлених національними фінансовими інспекторами, ще 7,3 млрд євро були переведені через естонські банки шляхом продажу російських акцій і облігацій.
"У 2012 році цінні папери з Росії на суму понад 7,3 млрд євро пройшли через естонську фінансову систему. Надходження від продажу були переведені до десятків юрисдикцій на користь тисяч компаній в якості оплати за товари і послуги", - сказано в доповіді фінансової поліції країни.
Естонська поліція також попередила, що в цьому році можна очікувати додаткових спроб відмивання грошей у зв'язку з подальшим закриттям російських банків.
Нагадаємо, в середині лютого Мінфін США звинуватив один з найбільших банків Латвії - ABLV - в тому, що він "институционализировал відмивання грошей". 26 лютого акціонери вирішили ліквідувати банк.
За підозрою в корупції 18 лютого був затриманий глава латвійського центробанку Ілмара Рімшевіча. Також у зв'язку з інформацією про те, що Римшевич вимагав 100 тис. євро хабара були проведені обшуки в його офісі і вдома. Через два дні його відсторонили від роботи. Через деякий Римшевичу частково повернули повноваження.
