У Дніпрі СБУ накрила "конверт" з оборотом до 600 млн грн.

Як передає "ДС", про це повідомили в прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Організатори конвертцентру ввели злочинну схему, за якою 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку.

Крім того, конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.

9 лютого співробітники спецслужби затримали кур'єра конвертцентру біля однієї з банківських установ міста з 140 тис. грн готівки.

Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях організаторів незаконної структури правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій. На банківські рахунки, які використовувалися конвертаційним центром, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової операції осіб.